АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ
ФОРЕНЗИК (FORENSIC)
Форензик — незалежне фінансово-економічне розслідування, спрямоване на виявлення шахрайства, зловживань, прихованих операцій та конфлікту інтересів.
Формуємо доказову базу, придатну для внутрішніх розслідувань, судових спорів або взаємодії з правоохоронними органами — а не лише констатуємо факти.
Фінансові компанії під наглядом НБУ
Оборонна промисловість
Будівництво та нерухомість
Роздрібна торгівля, HoReCa
Замовити конфіденційну консультацію
Методологічна та правова основа
Стандарти професійної етики і незалежності
Практика судово-економічних експертиз
Принципи доказовості й документального підтвердження
Risk-based investigation
Вимоги кримінального, господарського, цивільного процесу
Що включає форензик
Аналіз фінансової та управлінської звітності
Дослідження господарських операцій
Аналіз руху грошових коштів
Перевірку договорів і первинних документів
Ідентифікацію пов'язаних осіб
Аналіз нетипових і ризикових операцій
Відновлення ланцюгів фінансових потоків
Виявлення схем і механізмів зловживань
Документування виявлених фактів
Підготовку форензик-звіту з висновками
ЯКІ РИЗИКИ ТА СИТУАЦІЇ ВИРІШУЄ ФОРЕНЗИК?
фінансове шахрайство та зловживання
виведення активів
маніпуляції з доходами та витратами
конфлікт інтересів менеджменту
фіктивні або пов'язані операції
порушення внутрішніх процедур
підготовка до судових спорів
підозри у недобросовісних діях посадових осіб
Що ви отримуєте
- Об'єктивну картину подій. Факти порушень — або їх відсутність
- Структурований доказовий матеріал. Письмовий форензик-звіт
- Базу для рішень. Управлінських, юридичних, процесуальних
- Підвищення фінансової безпеки. Рекомендації щодо усунення ризиків
Процес
-
Консультація та планування
цілі, обсяг, доступ до даних
-
Збір та аналіз даних
звітність, договори, рух коштів
-
Розслідування
виявлення схем і нетипових операцій
-
Форензик-звіт
документовані факти й рекомендації
Чому обирають УНАК
- Незалежність і аудиторський підхід
- Комплексна команда юристів, фінансистів та аудиторів
- Фокус на доказовість, а не припущення
- Конфіденційність і контроль доступу до інформації
Формат роботи
Разового розслідування
Внутрішнього корпоративного розслідування
Підтримки судового або арбітражного процесу
З обмеженим або повним доступом до даних
Суміжні послуги
Внутрішній аудитор
ДетальнішеАудит управлінського обліку
ДетальнішеІніціативний аудит
ДетальнішеЗамовити консультацію
НАШІ КЛІЄНТИ:
